| 殷俊 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | |
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| 年齡 | -- | 任職日期 | 2021-07-23 |
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| 職務 | 董事長 董事 |
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| 保羅·拉芬斯克羅夫特 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 大學 |
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| 年齡 | 52 | 任職日期 | 2007-10-31 |
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| 職務 | 董事 副董事長 |
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| 保羅·拉芬斯克羅夫特先生：現任NSG集團兼并收購部總裁，耀皮玻璃副董事長。曾任EVERSHEDS公司律師，HUNTSMANTIOXIDE公司商務法律顧問，英國皮爾金頓有限公司總法律顧問和NSG集團建筑玻璃業務中國區總裁。 |
| 沙海祥 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 49 | 任職日期 | 2021-07-23 |
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| 職務 | 董事 總經理 |
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| 沙海祥先生：研究生學歷，碩士，現任公司副總經理，負責汽玻板塊。曾任公司總裁助理、上海耀皮工程玻璃有限公司、天津耀皮工程玻璃有限公司、江門耀皮工程玻璃有限公司總經理等職。 |
| 劉澎 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
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| 年齡 | -- | 任職日期 | 2018-07-26 |
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| 職務 | 董事 |
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| 劉澎先生，研究生學歷，博士，現任上海建材（集團）有限公司副總裁。曾任南方證券投資銀行總部（上海）項目經理、神華集團有限公司規劃發展部規劃計劃主管、現代制藥副總經理兼董秘、棱光實業副總經理、上海建材（集團）有限公司資產管理部總經理。 |
| 劉標 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | -- | 任職日期 | 2020-06-29 |
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| 職務 | 董事 |
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| 劉標先生：在職研究生學歷，碩士，高級經濟師，注冊會計師，現任中國建材股份有限公司副總裁，中國復合材料集團有限公司董事長、黨委書記、總經理。曾任中國南方航空集團公司審計部部長、監察局副局長，中國中材股份有限公司財務總監、副總裁，中國中材集團有限公司總經濟師兼中材水泥有限責任公司副總經理，安徽省宣城市市委常委、副市長。 |
| 鄭衛軍 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | |
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| 年齡 | -- | 任職日期 | 2021-07-23 |
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| 職務 | 獨立董事 |
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| 李鵬 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | -- | 任職日期 | 2018-07-26 |
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| 職務 | 獨立董事 |
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| 李鵬先生：本科學歷，富銀融資租賃（深圳）股份有限公司總裁，深圳富銀金控資產管理有限公司董事長，深圳杉匯通互聯網金融服務有限公司董事長。曾任北京天元律師事務所及天元律師事務所上海分所合伙人，中國中科智擔保集團股份有限公司副總裁、執行總裁，力合股份有限公司董事 |
| 馬益平 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | -- | 任職日期 | 2018-07-26 |
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| 職務 | 獨立董事 |
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| 馬益平先生，研究生學歷，碩士，上海乾瞻投資管理有限公司合伙人、總經理。曾任上海中糧進出口有限公司外銷員，南方證券項目經理、高級經理、上海部副總經理、上海部聯合負責人，中投證券投行上?？偨浝?，安信證券總裁助理兼董事總經理兼上海投行一部總經理兼投行綜合部總經理兼上海分公司總經理。 |
| 陳宗來 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 55 | 任職日期 | 2019-05-16 |
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| 職務 | 監事 監事長 |
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| 陳宗來，男，1967年5月生，中共黨員，大學本科學歷，碩士學位，高級工程師?，F任上海建材（集團）有限公司行政總監、辦公室主任、信訪辦主任。曾任上海耀華大中新材料有限公司黨總支書記、總經理、上海新型建筑材料總公司副總經理、上海建材（集團）有限公司黨群工作部總經理等職。 |
| 韓曉未 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 37 | 任職日期 | 2021-02-25 |
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| 職務 | 職工監事 |
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| 韓曉未，男，1985年3月生，本科學歷，中共黨員，現任上海耀皮玻璃集團股份有限公司風險控制部副總監。曾任上海耀皮玻璃集團股份有限公司法務主管、法務經理。 |
| 魏瑋 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 41 | 任職日期 | 2021-02-25 |
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| 職務 | 職工監事 |
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| 魏瑋，女，1981年11月生，本科學歷，中國注冊會計師，現任上海耀皮玻璃集團股份有限公司風險控制部副總監。曾任安永華明會計師事務所高級審計、睿立創業投資管理有限公司財務經理、天職國際會計師事務所審計經理、上海耀皮玻璃集團股份有限公司風險控制部風險控制經理、總監助理。 |
| 劉明清 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 59 | 任職日期 | 2017-08-23 |
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| 職務 | 副總經理 |
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| 劉明清先生：本科學歷，工程師，現任公司副總經理、常熟生產基地總經理兼天津耀皮玻璃有限公司總經理；曾任公司總裁助理、廣東耀皮玻璃有限公司電子部經理、工程維修部經理、項目部經理等職。 |
| 陸銘紅 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | -- | 任職日期 | 2016-04-27 |
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| 職務 | 副總經理 董秘 |
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| 陸銘紅女士：本科學歷，碩士，現任公司副總經理、董秘，分管公司運行管理部和加工玻璃外銷部。曾任NSG皮爾金頓中國有限公司國家經理兼人事總監、奧托昆普（上海）管理有限公司亞太區副總裁、耀皮玻璃總經理助理兼業務發展部總監、戰略市場部總監、加工玻璃外銷部總監、上海耀皮工程玻璃有限公司總經理等職。具有上海證券交易所頒發的董秘資格證書。 |
| 高飛 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | -- | 任職日期 | 2018-01-23 |
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| 職務 | 財務總監 |
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| 高飛先生：本科學歷，碩士，注冊會計師，現任公司財務總監，歷任上海盛融投資有限公司財務部高級經理、上海國盛集團資產有限公司財務部副總經理、總經理等職。 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 52 | 任職日期 | 2014-01-24 |
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| 職務 | 證券事務代表 |
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| **女士：本科學歷，會計師，現任公司證券事務代表，曾任龍頭股份和紫江企業證券事務代表，具有上海證券交易所頒發的董秘資格證書。 |
