| 盧楚隆 |
|---|
| 性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
|---|
| 年齡 | 66 | 任職日期 | 2019-04-18 |
|---|
| 職務 | 董事 董事長 總經理 |
|---|
| 盧楚隆先生：本公司董事長，1956年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中山大學EMBA課程高級研修班、管理哲學與企業戰略高研班結業。盧楚隆先生目前還兼任廣東萬和集團有限公司（以下簡稱“萬和集團”）董事長、廣東萬和新電氣股份有限公司（股票代碼：002543）副董事長、廣東南方中寶電纜有限公司董事長、廣東碩富投資管理有限公司執行董事、佛山市順德區德和恒信投資管理有限公司董事長、佛山市順德區凱匯投資有限公司董事長、佛山市宏圖中寶電纜有限公司執行董事、佛山市順德區紅獅投資有限公司董事長、佛山市順德區東逸灣教育投資管理有限公司董事、廣東碩賢投資發展有限公司執行董事、廣東萬乾投資發展有限公司董事長、廣東梅賽思科技有限公司董事長、佛山市順德區海駿達商業管理投資有限公司董事、南寧萬昂投資有限公司執行董事、佛山市南港房地產開發有限公司執行董事、廣東萬和電氣有限公司監事、廣東民營投資股份有限公司董事等職務，還擔任中國人民政治協商會議第十三屆佛山市順德區委員會常務委員、廣東家電商會執行副會長、順德區工商聯（總商會）第十三屆執行委員會副主席、江門市順德商會會長、廣東海洋大學校外研究生導師等社會職務，曾榮獲中國管理科學院授予“經濟管理榮譽博士”稱號、“廣東家電行業改革開放40周年杰出企業家”、肇慶市“榮譽市民”和“臺山市第五批榮譽市民”等榮譽。 |
| 盧宇軒 |
|---|
| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
|---|
| 年齡 | 27 | 任職日期 | 2020-03-23 |
|---|
| 職務 | 董事 副總經理 董秘 |
|---|
| 盧宇軒先生，1995年出生，本科學歷，中國國籍，無境外永久居留權。2017年6月至2017年12月在廣東萬和新電氣股份有限公司燃熱事業部任計劃員；2018年1月至2019年12月任廣東萬和新電氣股份有限公司燃熱事業部任計劃調度副主任；2019年8月至今任廣東萬和家居衛浴有限公司董事長；2020年3月至今任公司董事。 |
| 蘇玲珠 |
|---|
| 性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
|---|
| 年齡 | 32 | 任職日期 | 2021-11-12 |
|---|
| 職務 | 董事 |
|---|
| 蘇玲珠女士，1990年10月出生，本科學歷，中國國籍，無境外永久居留權，具有法律事務助理師專業資格。2014年10月入職公司全資子公司廣東鴻特精密技術（臺山）有限公司（簡稱“臺山鴻特”），歷任臺山鴻特知識產權專員、知識產權項目經理、綜合管理部主任、工會主席等職務，2020年9月至今擔任臺山鴻特綜合管理部知識產權辦主任職務。 |
| 謝瑜華 |
|---|
| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
|---|
| 年齡 | 50 | 任職日期 | 2019-03-15 |
|---|
| 職務 | 董事 |
|---|
| 謝瑜華先生：1972年10月出生，中國國籍，會計師，無境外永久居留權。石河子大學經濟貿易學院會計專業本科畢業并取得“經濟學”學士學位。1996年7月參加工作，1996年7月至1999年3月，在新疆獨山子石油化工總廠財務部工作；1999年4月至今歷任廣東萬和電器有限公司財務部部長、銷售支持部部長、廣東萬和新電氣股份有限公司審計部部長、佛山市順德區凱匯投資有限公司監事。 |
| 熊銳 |
|---|
| 性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
|---|
| 年齡 | 60 | 任職日期 | 2020-11-04 |
|---|
| 職務 | 獨立董事 |
|---|
| 熊銳先生，1962年出生，中國籍，無永久境外居留權，博士研究生學歷，現任廣東工業大學機電工程學院汽車工程系主任、教授。曾任鎮江船艇學院船機教研室助教、講師，鎮江船艇學院內燃機教研室主任、副教授，鎮江船艇學院動力工程系主任、教授，廣東派生智能科技股份有限公司（證券代碼300176）獨立董事。 |
| 蔡鎮順 |
|---|
| 性別 | 男 | 學歷 | |
|---|
| 年齡 | -- | 任職日期 | 2022-03-15 |
|---|
| 職務 | 獨立董事 |
|---|
| |
| 吳向能 |
|---|
| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
|---|
| 年齡 | 48 | 任職日期 | 2020-11-04 |
|---|
| 職務 | 獨立董事 |
|---|
| 吳向能先生，1974年11月出生，中國國籍，無境外居留權，研究生學歷，管理（會計）學碩士，高級會計師，中國注冊會計師，財政部全國會計領軍人才，曾任廣東省國資委外派監事會專職監事、廣東南?？毓赏顿Y有限公司副總經理?，F任廣州能迪資產管理有限公司總經理，兼任嶺南控股(000524)獨立董事、星期六（002291）獨立董事。 |
| 何惠華 |
|---|
| 性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
|---|
| 年齡 | 47 | 任職日期 | 2018-02-02 |
|---|
| 職務 | 獨立董事 |
|---|
| 何惠華：女，1975年12月出生，中國國籍，無境外居留權，大學本科學歷。何惠華女士持有注冊會計師、稅務師、房地產估價師、土地估價師及會計司法鑒定人等執業資格證書，曾獲得東莞市優秀注冊會計師榮譽稱號，并被邀請加入東莞市專家庫、廣東省專家庫。自1999年至今一直在東莞市德正會計師事務所有限公司工作，現擔任合伙人；2018年2月至今擔任派生科技獨立董事。 |
| 蔣晨剛 |
|---|
| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
|---|
| 年齡 | 47 | 任職日期 | 2019-11-14 |
|---|
| 職務 | 監事 監事會主席 |
|---|
| 蔣晨剛，男，1975年出生，本科學歷，中國國籍，無境外永久居留權。1999年3月至2003年12月在廣東萬和集團有限公司法務部任法務專員，2003年12月至今任廣東萬和新電氣股份有限公司法律風控中心法律專員一職。 |
| 陳秋影 |
|---|
| 性別 | 男 | 學歷 | |
|---|
| 年齡 | -- | 任職日期 | 2022-03-15 |
|---|
| 職務 | 監事 |
|---|
| |
| 劉遠平 |
|---|
| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
|---|
| 年齡 | 36 | 任職日期 | 2019-06-06 |
|---|
| 職務 | 證券事務代表 職工監事 |
|---|
| 劉遠平先生：1986年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷，法學學士。曾任職于平安銀行股份有限公司佛山分行順德支行、東莞證券股份有限公司佛山順德營業部、廣東申菱環境系統股份有限公司證券事務部及派生科技證券事務部，2019年6月至今擔任公司證券事務代表一職。 |
| 黃平 |
|---|
| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
|---|
| 年齡 | 35 | 任職日期 | 2019-03-15 |
|---|
| 職務 | 副總經理 |
|---|
| 黃平：男，1987年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷，法學學士。2011年3月至今擔任廣東萬和新電氣股份有限公司法務部副總監；2016年2月至2018年2月曾擔任派生科技監事。 |
| 朱龍華 |
|---|
| 性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
|---|
| 年齡 | 40 | 任職日期 | 2019-10-11 |
|---|
| 職務 | 財務總監 |
|---|
| 朱龍華，女，1982年1月出生，本科學歷，中級會計師，中國國籍，無永久境外居留權。2006年7月至2008年3月任職于南寶樹脂（佛山）有限公司；2008年3月至2009年4月任職于愛龍威機電有限公司；2009年5月至2018年12月歷任公司財務部科長、主任、副部長等職務；2018年12月至今在廣東鴻特精密技術肇慶有限公司擔任管理會計部部長。 |
